Организация и контроль выявления среди операций, совершенных в филиале, операций, подлежащих обязательному контролю, сомнительных операций; -Участие в процедурах расторжения договора банковского счета с клиентом по инициативе Банка; -Осуществление проверки наличия среди клиентов филиала, в отношении которых получены сведения о причастности к эктремистской деятельности; -Контроль корректности квалификации операций другими подразделениями/работниками Филиала; -Исправление выявленных ошибок в части квалификации операций; -Обеспечение предотвращения проведения проблемными клиентами филиала сомнительных оперций (сделок); -Организация работы по подготовке ответов на запросы ДК по предупреждениям.

-Ведение картотек №1 и №2 (инкассовые поручения, платежные требования); -Ответы на запросы контролирующих органов; -Сверка оборотов по кассе; -Формирование извещений, чековых книжек; -Подключение сберегательных счетов, ДБО; -Ответы на запросы клиентов Банка; -Обеспечение соблюдения нормативных документов Банка.

Проверка справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах; -Знание банковских программ: Клиент-Банк, ТБСВК, БИС, Барс; -Ответы на запросы контролирующих органов; -Формирование и ведение досье по паспортам сделок; -Подготовка и сдача в архив документов валютного контроля; -Ведение электронной базы данных по валютным операциям; -Проверка правильности оформления документов в соответствии с инструкциями Банка России (173-ФЗ, 117-И, 258-П, 115-ФЗ, 138-И, 111-И).

-Проведение проверок документов дня; -Контроль предоставления исправленных или отсутствующих документов дня; -Ответы на запросы контролирующих органов; -Сшив документов дня; -Подготовка и сдача в архив документов дня; -Свод документов с балансом Банка.

Экономический, экономика и управление на предприятии транспорта