- валютный контроль операций клиентов, - проверка контрактов клиентов на соответствие требованиям валютного законодательство, - консультирование клиентов и сотрудников Банка по вопросам валютного контроля, - ведение досье по контрактам клиентов, - ведение баз данных по операциям клиентов, - контроль сроков предоставления документов и информации в соответствии с условиями контрактов и требованиями законодательства, - работа с запросами ФТС, ФНС, Росфиннадзора, ЦБ РФ и других органов

- координация работы подразделений по подготовке материалов для составления финансового плана, сбор информации для составления общего плана по филиалу, - составление сметы неоперационных расходов, - контроль за исполнением финансового плана и сметы неоперационных расходов, составление оперативной отчетности, - ведение базы данных в АСВКБ, - контроль за оформление ПС клиентами банка и формированием досье по принятым на обслуживание ПС, - контроль и учет предоставленных клиентами документов и информации при осуществлении валютных операций, - контроль валютных операций клиентов, - осуществление банкнотных сделок, - установление курсов по покупке/продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах - выявление операций и сделок, подлежащих обязательному контролю и имеющих необычный характер в соответствии с законом 115-ФЗ, - принятие решений по полученным сообщениям от сотрудников филиала по ПОД ФТ, направление сообщений в уполномоченный орган, - организация работы по обучению сотрудников по вопросам ПОД ФТ, проверка знаний, оформление подтверждающих документов

- работа с первичными бухгалтерскими документами, - формирование и отправка бухгалтерской отчетности (ф. 101, 128, 129, 202, 652) - выявление операций и сделок, подлежащих обязательному контролю и имеющих необычный характер в соответствии с законом 115-ФЗ, - принятие решений по полученным сообщениям от сотрудников филиала по ПОД ФТ, направление сообщений в уполномоченный орган, - организация работы по обучению сотрудников по вопросам ПОД ФТ, проверка знаний, оформление подтверждающих документов

- выявление операций и сделок, подлежащих обязательному контролю и имеющих необычный характер в соответствии с законом 115-ФЗ, - принятие решений по полученным сообщениям от сотрудников филиала по ПОД ФТ, направление сообщений в уполномоченный орган, - организация работы по обучению сотрудников по вопросам ПОД ФТ, проверка знаний, оформление подтверждающих документов