Больше информации по резюме будет доступно после регистрации
ЗарегистрироватьсяКандидат
Женщина, 44 года, родилась 12 июня 1981
Красноярск, готова к переезду, не готова к командировкам
Где ищет работу
Красноярск
Все районыВедущий специалист по финансовому мониторингу
20 000 ₽ на руки
Специализации:
- Администратор
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Опыт работы 1 год 11 месяцев
Сентябрь 2014 — Июль 2016
1 год 11 месяцев
Филиал «Красноярский» ОАО Банк «Народный кредит»
Красноярск
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций и необычных сделок. Формирование и передача сообщений в уполномоченный орган. Идентификация клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Мониторинг клиентских операций, анализ деятельности клиентов. Систематическое обновление информации о клиентах. Формирование запросов клиентам. Ответы на запросы контролирующих органов. Консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. Проведение обучения и проверки знаний сотрудников.
С 25.08.2014 совмещение должности Начальника отдела активно-пассивных операций. (Осуществление валютного контроля. Оформление валютных документов в рамках внешнеторговых контрактов. Ведение базы данных по валютным операциям).
Навыки
Уровни владения навыками
Опыт вождения
Имеется собственный автомобиль
Права категории BОбразование
Среднее образование
Знание языков
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: Не имеет значения