Больше информации по резюме будет доступно после регистрации
ЗарегистрироватьсяКандидат
Женщина, 53 года, родилась 6 июля 1971
Красноярск, готова к переезду, не готова к командировкам
Где ищет работу
Красноярск
Все районызаместитель начальника отдела
30 000 ₽ на руки
Специализации:
- Другое
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Навыки
Уровни владения навыками
Опыт вождения
Права категории B
Обо мне
Профессиональные навыки, умения, компетенции:
1. 2012 — по настоящее время Отдел валютного контроля КФ КД ЗАО КБ «КЕДР" Должность — заместитель начальника отдела.
Выполняемые функции :
• проверка соответствия валютных операций по счетам клиентов Филиала, в том числе операций в валюте РФ, действующему валютному законодательству РФ, нормативным актам Банка России по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, бухгалтерского учета;
• проверка оформленных клиентами паспорта сделок по внешнеторговым контрактам, связанным с ввозом на территорию РФ и вывозом с территории РФ товаров, выполнением работ, оказанием услуг, передачей информации и результатов интеллектуальной деятельности, на соответствие условиям контракта и требованиям законодательных и нормативных актов РФ и Банка России;
• контроль соблюдением клиентами сроков представления документов, установленных нормативными актами Банка России и внутренними нормативными документами Банка, а также правильность их заполнения;
• ведение досье по паспортам сделок, ведомости банковского контроля в соответствии с нормативными актами Банка России и внутренними нормативными документами Банка, в случае необходимости по просьбе клиента оказание помощи в оформлении документов валютного контроля;
• подписание документов валютного контроля и проставление отметок о прохождении валютного контроля в соответствии с правом подписи, указанным в Приказе по Филиалу;
• ведение электронной базы данных по валютным операциям;
• ведение учета валютных операций дополнительных/операционных офисов Филиала и осуществление контроля за их проведением в соответствии с Порядком организации работы филиалов Банка с внутренними структурными подразделениями филиалов (дополнительными офисами, операционными офисами);
• подготовка ответов на запросы таможенных органов, ИФНС, Росфиннадзора, ГУ ЦБ РФ по Красноярскому краю и передача их на согласование Начальнику Отдела
• своевременное формирование и предоставление в Головной офис Банка отчетность Филиала по формам 0409652, 0409664, 0409665, 0409402, информацию в соответствии с пунктом 38 Приложения №2 Указания Банка России №2332–У ?Паспорта сделок, ведомости банковского контроля?;
• выявление в деятельности клиентов операций с денежными средствами или иным имуществом, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
• осуществление иных мер по ПОД/ФТ, руководствуясь действующим законодательством в данной сфере, а также «Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ» в рамках своей компетенции.
• в период отсутствия Начальника Отдела исполнять его обязанности. 2. 2010 — 2012 ЗАО КБ "КЕДР» Управления конверсионных операций и международных расчетов. Должность — ведущий специалист отдела валютного контроля и консолидированной отчетности.
Выполняемые функции :
• ежедневное формирование отчетности ф.652 Головной организации и Греческого филиала банка;
• контроль соблюдения сроков предоставления филиалами Банка в Головную организацию отчетности по ф. ф. 402, 407, 652, 664, 665, 308, 046, и обеспечение полноты и достоверности отчетных форм в консолидированном виде , работа с филиалами банка по исправлению неточной информации по отчетности;
• обеспечение полноты и достоверности отчетности Головной организации и Греческого филиала Банка ;
• ведение электронной базы данных по валютным операциям ГО и Греческого филиала;
• анализ и проверка состояния клиентской базы филиалов по валютным операциям ;
• выявление необычных и подозрительных сделок, операций клиентов в соответствии с " Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем , и финансированию терроризма "
• рассылка уведомлений филиалам по срокам предоставления отчетности в ГО, отправки отчетности в ЦБ;
• выявление в деятельности филиалов, ОВККО, других служб и представление данных о событиях операционного риска начальнику отдела ВК и КО, зам. начальника УКОМР.
• консультирование филиалов по отчетности банка, формируемой для отправки в ЦБ.
1. 2012 — по настоящее время Отдел валютного контроля КФ КД ЗАО КБ «КЕДР" Должность — заместитель начальника отдела.
Выполняемые функции :
• проверка соответствия валютных операций по счетам клиентов Филиала, в том числе операций в валюте РФ, действующему валютному законодательству РФ, нормативным актам Банка России по вопросам валютного регулирования и валютного контроля, бухгалтерского учета;
• проверка оформленных клиентами паспорта сделок по внешнеторговым контрактам, связанным с ввозом на территорию РФ и вывозом с территории РФ товаров, выполнением работ, оказанием услуг, передачей информации и результатов интеллектуальной деятельности, на соответствие условиям контракта и требованиям законодательных и нормативных актов РФ и Банка России;
• контроль соблюдением клиентами сроков представления документов, установленных нормативными актами Банка России и внутренними нормативными документами Банка, а также правильность их заполнения;
• ведение досье по паспортам сделок, ведомости банковского контроля в соответствии с нормативными актами Банка России и внутренними нормативными документами Банка, в случае необходимости по просьбе клиента оказание помощи в оформлении документов валютного контроля;
• подписание документов валютного контроля и проставление отметок о прохождении валютного контроля в соответствии с правом подписи, указанным в Приказе по Филиалу;
• ведение электронной базы данных по валютным операциям;
• ведение учета валютных операций дополнительных/операционных офисов Филиала и осуществление контроля за их проведением в соответствии с Порядком организации работы филиалов Банка с внутренними структурными подразделениями филиалов (дополнительными офисами, операционными офисами);
• подготовка ответов на запросы таможенных органов, ИФНС, Росфиннадзора, ГУ ЦБ РФ по Красноярскому краю и передача их на согласование Начальнику Отдела
• своевременное формирование и предоставление в Головной офис Банка отчетность Филиала по формам 0409652, 0409664, 0409665, 0409402, информацию в соответствии с пунктом 38 Приложения №2 Указания Банка России №2332–У ?Паспорта сделок, ведомости банковского контроля?;
• выявление в деятельности клиентов операций с денежными средствами или иным имуществом, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;
• осуществление иных мер по ПОД/ФТ, руководствуясь действующим законодательством в данной сфере, а также «Правилами внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ» в рамках своей компетенции.
• в период отсутствия Начальника Отдела исполнять его обязанности. 2. 2010 — 2012 ЗАО КБ "КЕДР» Управления конверсионных операций и международных расчетов. Должность — ведущий специалист отдела валютного контроля и консолидированной отчетности.
Выполняемые функции :
• ежедневное формирование отчетности ф.652 Головной организации и Греческого филиала банка;
• контроль соблюдения сроков предоставления филиалами Банка в Головную организацию отчетности по ф. ф. 402, 407, 652, 664, 665, 308, 046, и обеспечение полноты и достоверности отчетных форм в консолидированном виде , работа с филиалами банка по исправлению неточной информации по отчетности;
• обеспечение полноты и достоверности отчетности Головной организации и Греческого филиала Банка ;
• ведение электронной базы данных по валютным операциям ГО и Греческого филиала;
• анализ и проверка состояния клиентской базы филиалов по валютным операциям ;
• выявление необычных и подозрительных сделок, операций клиентов в соответствии с " Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем , и финансированию терроризма "
• рассылка уведомлений филиалам по срокам предоставления отчетности в ГО, отправки отчетности в ЦБ;
• выявление в деятельности филиалов, ОВККО, других служб и представление данных о событиях операционного риска начальнику отдела ВК и КО, зам. начальника УКОМР.
• консультирование филиалов по отчетности банка, формируемой для отправки в ЦБ.
Высшее образование
2001
Сибирский Государственный Технологический Университет .
менеджмента, Финансовый менеджер
Знание языков
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: Не имеет значения