Больше информации по резюме будет доступно после регистрации
ЗарегистрироватьсяКандидат
Женщина, 48 лет, родилась 15 мая 1976
Красноярск, готова к переезду, не готова к командировкам
Где ищет работу
Красноярск
Все районыфинансовый менеджер
30 000 ₽ на руки
Специализации:
- Финансовый менеджер
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Опыт работы 21 год 2 месяца
Февраль 2014 — по настоящее время
11 лет 3 месяца
НКО "ИНКАХРАН" (АО) Красноярский филиал
Красноярск
Ответственный сотрудник ПОД/ФТ и комплаенс рискам
Ежедневный мониторинг операций филиала и дополнительных офисов на предмет выявления операций постоянного контроля, необычных операций(сделок) согласно ФЗ-115. Изучение и заключение в виде мотивированного суждения с обоснованием рисков по каждому клиенту при приеме на обслуживание. Контроль за реализацией программы идентификации клиентов. Работа с клиентами по обновлению сведений по идентификации в рамках ПВК. Хранение и контроль документов полученных в результате реализации программы идентификации. Реализация программы подготовки и обучения сотрудников филиала, проверка уровня знаний по вопросам ПОД/ФТ (разработка тестов в рамках должностных инструкций при реализации ПВК). Осуществление подготовки ответов (с последующим согласованием с ОС ГО) на поступающие в Филиал письменные запросы от Банка России. Содействие уполномоченным представителям Банка России, иных контролирующих и надзорных органов и Службы внутреннего контроля при проведении ими инспекционных проверок Филиала по вопросам, отнесенным к ПОД/ФТ. Контроль установления уровня риска. Контроль за рисками в деятельности организации. Имеется Свидетельство о повышении квалификации "Организация системы ПОД/ФТ в банке с учетом изменений законодательства и норматиных актов Банка России"
Январь 2013 — Февраль 2014
1 год 2 месяца
КБ Канский Банк ООО
Красноярск
Ведущий специалист службы финансового мониторинга
Анализ деятельности клиентов Банка ( составление мотивированных суждений) Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок согласно ФЗ-115. Формирование и отправка сообщений в уполномоченный орган. Составление запросов на предоставление подтверждающих документов по проводимым операциям. Идентификация клиентов, представителей, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей. Мониторинг обновления анкет Клиента, направление писем-запросов о предоставлении необходимых документов согласно Регламента по выполнению программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Работа с нормативно-правовыми документами. Проверка досье юридических лиц. Ежедневный мониторинг операций, связанных с переводами денежных средств по поручению юридических и физических лиц с открытием и без открытия счета.
Январь 2012 — Январь 2013
1 год 1 месяц
Красноярск
Ведущий специалист управления продаж
Сбор, обработка и анализ информации(Красноярский край, Иркутская область, Республика Хакасия). Документооборот. Контроль за исполнением плановых показателей, создание стимулирующих мероприятий для достижения плановых показателей. Контроль за соблюдением регламентов, распорядительных актов по продуктам Банка. Мониторинг и анализ динамики продаж по направлениям: финансовая защита( за время работы в этом направлении показатели выросли на 15%), кредитные карты ( дирекция вышла с 8 на 2-е место), срочные депозиты, заявки в статусе одобрено, отказы МОК. Работа с ТСП : заведение в банковскую систему, осуществление всех необходимых действий для подготовки к заключению договоров о сотрудничестве, оформление пакета документов, контроль исполнения клиентом договорных обязательств, анализ активности ТСП, ведение взаиморасчетов. Составление и согласование смет по открытию опер и мини-офисов.
Март 2007 — Январь 2012
4 года 11 месяцев
ОАО «МДМ Банк»
Красноярск
Главный специалист службы внутреннего контроля
Внутренний контроль банковских операций согласно первичной бухгалтерской документации, регламентирующей обслуживание клиентов.
• Осуществление контроля оформления и выдачи кредита
• Контроль соответствия данных электронного досье данным документов кредитного договора и полноты заполнения договора.
• Контроль правильности формирования кредитного досье.
• Открытие/закрытие операционного дня
• Контроль открытия счетов/ счетов вклада
• Контроль закрытия счетов/счетов вклада
• Контроль операций начисления/выплаты процентов Выявление и регистрация фактов нарушения оформления первичной бухгалтерской документации и отчетности по проводимым операциям, неисполнения требований регламентирующей документации Банка.
Идентификация клиентов, представителей.
Выявление операций подлежащих обязательному контролю.
Контроль за соблюдением сотрудниками ПОД/ФТ.
Контроль над устранением сотрудниками фронт-офиса, обслуживающими физических лиц, выявленных нарушений. Анализ ошибок и выявление системных причин их возникновения.
Подготовка отчетов о выявленных нарушениях (статистика по ошибкам), с установленной периодичностью.
Подготовка отчетов текущей деятельности
Выполнение функций в рамках исполнения действующего законодательства по ПОД/ФТ
• Осуществление контроля оформления и выдачи кредита
• Контроль соответствия данных электронного досье данным документов кредитного договора и полноты заполнения договора.
• Контроль правильности формирования кредитного досье.
• Открытие/закрытие операционного дня
• Контроль открытия счетов/ счетов вклада
• Контроль закрытия счетов/счетов вклада
• Контроль операций начисления/выплаты процентов Выявление и регистрация фактов нарушения оформления первичной бухгалтерской документации и отчетности по проводимым операциям, неисполнения требований регламентирующей документации Банка.
Идентификация клиентов, представителей.
Выявление операций подлежащих обязательному контролю.
Контроль за соблюдением сотрудниками ПОД/ФТ.
Контроль над устранением сотрудниками фронт-офиса, обслуживающими физических лиц, выявленных нарушений. Анализ ошибок и выявление системных причин их возникновения.
Подготовка отчетов о выявленных нарушениях (статистика по ошибкам), с установленной периодичностью.
Подготовка отчетов текущей деятельности
Выполнение функций в рамках исполнения действующего законодательства по ПОД/ФТ
Сентябрь 2005 — Март 2007
1 год 7 месяцев
ООО «УРСА Банк»
Красноярск
Ведущий специалист отдела продаж и клиентского обслуживания розничных операций
Осуществление руководства операционно-кассовым составом дополнительного офиса. Открытие/закрытие расчетных счетов в соответствии с 28-И. Идентификация клиентов. Обновление идентификационных сведений по клиентам в соответствии с ПВК. Формирование и хранение досье клиента в соответствии с 28-И и 262-П. Осуществление функций контролирующего работника. Выполнение функций уполномоченного сотрудника дополнительного офиса в рамках исполнения действующего законодательства по ПОД/ФТ.
Разрешение конфликтных ситуаций, связанных с обращением клиентов.
Планирование и проведение мероприятий ,направленных на выполнение поставленных планов, внедрение новых продуктов и услуг.
Наставничество-обучение и аттестация сотрудников
Оперативный контроль показателей эффективности работы, а также соблюдение сотрудниками трудовой дисциплины и режима работы офиса
Разрешение конфликтных ситуаций, связанных с обращением клиентов.
Планирование и проведение мероприятий ,направленных на выполнение поставленных планов, внедрение новых продуктов и услуг.
Наставничество-обучение и аттестация сотрудников
Оперативный контроль показателей эффективности работы, а также соблюдение сотрудниками трудовой дисциплины и режима работы офиса
Март 2004 — Сентябрь 2005
1 год 7 месяцев
ООО «Сибакадембанк»
Красноярск
Специалист отдела розничных операций
Организация и осуществление операционного и расчетно-кассового обслуживания физических лиц.
Навыки
Уровни владения навыками
Опыт вождения
Имеется собственный автомобиль
Права категории BОбо мне
Личностные характеристики:
Тактична, ответственна, нацелена на результат, легко нахожу контакт с людьми, умею планировать, ставить задачи и мотивировать сотрудников на их выполнение.
Профессиональные навыки, умения, компетенции:
Уверенный пользователь ПК, МС Excel, Ва-Банк, СВКредит, ЦФТ, АРМ Аналитик, АРМ RBS, Papirus, Контур Фокус, "Комита" АРМ "Оператор", Консультант Плюс, Банк Клиент, работа с большим объемом информации, знание нормативно-правовой базы ЦБ РФ, внутренних регламентирующих документов Банка. Быстро адаптируюсь к новым условиям, умею работать в команде.
Хобби, спорт:
бассейн, йога
Тактична, ответственна, нацелена на результат, легко нахожу контакт с людьми, умею планировать, ставить задачи и мотивировать сотрудников на их выполнение.
Профессиональные навыки, умения, компетенции:
Уверенный пользователь ПК, МС Excel, Ва-Банк, СВКредит, ЦФТ, АРМ Аналитик, АРМ RBS, Papirus, Контур Фокус, "Комита" АРМ "Оператор", Консультант Плюс, Банк Клиент, работа с большим объемом информации, знание нормативно-правовой базы ЦБ РФ, внутренних регламентирующих документов Банка. Быстро адаптируюсь к новым условиям, умею работать в команде.
Хобби, спорт:
бассейн, йога
Высшее образование
2012
Красноярский Государственный Аграрный Университет
Экономист- Менеджер
2003
Красноярский Государственный Политехнический Университет
МТФ, инженер по стандартизации и сертификации
Знание языков
Повышение квалификации, курсы
2014
Excel-уровень II повышение квалификации
не указана
2011
Бухгалтерский учет; 1С: Бухгалтерия
не указана
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: Не имеет значения